Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że w dniu
dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 30 lipca
2014 roku (raport bieżący 55/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w
sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie PZ Cormay S.A. wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy
sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i
głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z
dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 akcji
(osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
czterdzieści sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i
pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału
zakładowego, oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset
siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z
dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1). Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2). Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3). Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4). Przyjęcie porządku obrad.
5).
Uchylenie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej oraz
określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
6). Zmiany w składzie
Rady Nadzorczej, w tym uchylenie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.
7). Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
8). Wolne wnioski.
9). Zamknięcie obrad.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) głosów, przy braku głosów
oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się..
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z
dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany
liczby członków Rady Nadzorczej oraz określenia liczby członków Rady
Nadzorczej.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę
nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w
sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób.
3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście milionów
dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć)
akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset pięćdziesiąt
dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.976.746
(osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 14.901.067
(czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem)
głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i głosów wstrzymujących
się oddano 4.075.679 (cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy
sześćset siedemdziesiąt dziewięć).
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z
dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 28 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 18 czerwca 2014 r.
1.Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.701.067 (trzynaście milionów siedemset jeden tysięcy
sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i
głosów wstrzymujących się oddano 5.275.679 (pięć milionów dwieście
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji
Członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Jaworskiego.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście
milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z
59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych
procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów
dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za
uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia
pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano
4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i
głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć
tysięcy).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 6, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji
Członka Rady Nadzorczej Pawła Nowaka.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym
oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa
tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 59,325% (pięćdziesiąt
dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych procenta) kapitału
zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów dziewięćset dwa
tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy
sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 4.000.997 (cztery
miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć
tysięcy).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 7, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji
Członka Rady Nadzorczej Radosława Rejmana.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.902.064 (osiemnaście
milionów dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, to jest z
59,325% (pięćdziesiąt dziewięć i trzysta dwadzieścia pięć tysięcznych
procenta) kapitału zakładowego, oddano 18.902.064 (osiemnaście milionów
dziewięćset dwa tysiące sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym za
uchwałą oddano 14.625.067 (czternaście milionów sześćset dwadzieścia
pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano
4.000.997 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i
głosów wstrzymujących się oddano 276.000 (dwieście siedemdziesiąt sześć
tysięcy).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 8, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady
Nadzorczej w osobie Marka Warzechy.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997
(cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia
dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 10, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady
Nadzorczej w osobie Janusza Koczyka.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997
(cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia
dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 11, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady
Nadzorczej w osobie Piotra Augustyniaka.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997
(cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia
dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 12, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady
Nadzorczej w osobie Adama Jana Jankowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997
(cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia
dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 13, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady
Nadzorczej w osobie Stefana Grzywnowicza.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997
(cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia
dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 14, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
1.Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Członka Rady
Nadzorczej w osobie Wojciecha Wrony.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 13.153.653 (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące
sześćset pięćdziesiąt trzy) głosy, przeciwko uchwale oddano 4.000.997
(cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów i głosów
wstrzymujących się oddano 1.822.096 (jeden milion osiemset dwadzieścia
dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć).
Zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 15, sprzeciw został zaprotokołowany.
Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay S.A.
z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia, że koszty
zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
1.Na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 18.976.746 (osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści
sześć) akcji, to jest z 59,559% (pięćdziesiąt dziewięć i pięćset
pięćdziesiąt dziewięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano
18.976.746 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć
tysięcy siedemset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 14.901.067 (czternaście milionów dziewięćset jeden tysięcy
sześćdziesiąt siedem) głosów, przeciwko uchwale oddano 0 (zero) głosów i
głosów wstrzymujących się oddano 4.075.679 (cztery miliony
siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć).