Cormay

Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2011 roku odbyło
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto
następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34%
(czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego,
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne
Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Ryszard Błażejewski,

2. Paweł Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2010 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby, składu osobowego oraz
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2006, w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z
siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie
aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 73.426 tys. zł (siedemdziesiąt trzy
milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);

3. rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.741 tys. zł (trzy miliony
siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę
23.036 tys. (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy
złotych);

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę
4.053 tys. (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres
sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku,
który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 85.065 tys.
(osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 6.130 tys. zł
(sześć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);

4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 23.642 tys. 23.642 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony
sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 4.389 tys. (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych);

6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora – Prezesowi Zarządu Spółki- z
wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31
grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.536.458 (trzy miliony pięćset
trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z
12,25% (dwanaście i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego, oddano 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć
tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy
czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w imieniu własnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej – Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do
dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Stępień – byłemu Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Markowi Stępień – byłemu Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia
2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29
czerwca do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.964.958 (trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne
procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.964.958 (trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.964.958 (trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Ryszard Błażejewski.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi – byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia
01 stycznia 2010 r. od dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szczurkowi – byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia
2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Stefana
Jackowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję,
Ryszarda Błażejewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Pawła
Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję,
Włodzimierza Jaworskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Macieja
Wojtkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
ustala dla każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki jednorazowe
wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości
500 zł (pięćset złotych), płatne z tytułu zasiadania w organach
stanowiących osób prawnych oraz dodatkowo wynagrodzenie dla
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc
złotych) brutto miesięcznie.

Ponadto Członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto rocznie, w
przypadku uzyskania przez Spółkę dodatniej dynamiki sprzedaży i zysku
netto w roku obrotowym w stosunku do roku poprzedniego, płatne po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach

§ 1

Zmianie ulega §7 Statutu Spółki, które otrzymuje brzmienie:

§7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 28.861.977 zł (dwadzieścia osiem
milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
siedem złotych) i dzieli się na 28.861.977 (dwadzieścia osiem milionów
osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć
milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są
akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do
6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto
sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są
akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do
495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion
dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć
milionów).

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi
na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery
miliony).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

)a kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście
tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki
98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w
spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji
rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w
Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje
pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

)b kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset
sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako
wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z
wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez
Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów
medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w
trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem
31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego
roku).

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały niniejszej podyktowane jest koniecznością wprowadzenia
do Statutu zmiany kapitału zakładowego, która to zmiana wynika z Uchwały
nr 1/2010 Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii
G. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 24.861.977,00 (dwadzieścia
cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
siedemdziesiąt siedem) złotych o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony)
złotych, odbyło się w ramach kapitału docelowego, na podstawie
upoważnienia wynikającego ze Statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2006 w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 06 kwietnia 2011 r. w
sprawie pokrycia straty z roku 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ
CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia pokryć stratę za rok
2006, w wysokości 906,67 zł (dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt
siedem groszy) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Najbliższe wydarzenia

Event

Time of Event

Start

End

Organizer

Event

Time of Event

Start

End

Organizer

Event

Time of Event

Start

End

Organizer

Event

Time of Event

Start

End

Organizer

Event

Time of Event

Start

End

Organizer