Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zwołuje, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku o godzinie
09.00 w Hotelu Hyatt w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2010 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby, składu osobowego oraz
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2006, w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Projektowane zmiany do statutu Spółki.
[Tutaj]
Projekty uchwał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
[Tutaj]